AML Viewer

De AML Viewer biedt een data‑gedreven risicobeoordelingsworkflow voor compliance-teams. Het verwerkt gestructureerde klant- en transactiegegevens, past jurisdictie-specifieke regels toe en levert een numerieke risk_score, een risk_category en een reeks uitvoerbare flags met beknopte verantwoording. Het ondersteunt onboarding-controles, periodieke beoordelingen en SAR-voorbereiding, zodat teams beslissingen en bewijs voor audits kunnen documenteren.
Conceptueel combineert de tool regelgestuurd scoren met anomaly-detectie over tijdvensters en matchen met watchlists. Gebruikers kunnen sancties-, PEP- en adverse-media-modules activeren of werken met een minimaal regelsysteem. Outputs zijn uitlegbaar: elke flag verwijst naar de triggering-regel en het gewicht, en een audit_log registreert data‑herkomst en verwerkingsstappen.
Wie er baat bij hebben: banken, fintechs en toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor financiële criminaliteitsbestrijding, klantdue diligence en risicomanagement. Het systeem benadrukt transparantie en reproduceerbaarheid, zodat toezichthouders beslissingen kunnen traceren en SAR‑verhalen kunnen produceren. Batchverwerking en export naar standaardformaten voor rapportage wordt ondersteund.
Kernfuncties omvatten configureerbare risicoregelsets per jurisdictie, entiteitsoplossing en cross-checks met watchlists; anomaly-detectie op datum- en bedragpatronen; data validatie en formatting; en audit trails met onveranderlijke records. Lokalisatie voor valuta’s, datumformaten en privacyvereisten wordt ondersteund.
Use cases omvatten onboarding-screening, voortdurende monitoring en risicogebaseerde segmentatie. Ontwerp prioriteert deterministische scoring, modulaire regelsets en duidelijke remediationspaden. Unieke waarde: uitlegbaar scoring, kant-en-klare naleving templates en de mogelijkheid om governance‑documentatie te exporteren.