AML Viewer

AML Viewer tilbyder et data-drevet risikovurderingsworkflow for compliance-teams. Den indtager strukturerede kundedata og transaktionsdata, anvender jurisdiktion-specifikke regler og giver et numerisk risk_score, en risk_category og et sæt handlingsklare flag med kort motivering. Den understøtter onboarding-sjekpunkter, periodiske gennemgange og SAR-forberedelse, så teams kan dokumentere beslutninger og beviser til revisioner.
Filosofisk kombinerer værktøjet regelbaseret scoring med anomali-detektion over tidsvinduer og watchlist-matchning. Brugere kan aktivere sanktioner, PEP og adverse-media-moduler eller operere med et minimalt regelsæt. Outputs er forklarlige: hvert flag refererer til den udløsende regel og dens vægt, og en audit_log registrerer dataarv og behandlingsskridt.
Fordelene gælder banker, fintechs og tilsynsmyndigheder ansvarlige for finansiel kriminalitetsbekæmpelse, kundedue diligence og risikotilsyn. Systemet vægter gennemsigtighed og reproducérbarhed, så regulatorer kan spore beslutninger og producere SAR-rapporter. Batch-behandling og eksport til standardformater understøttes.
Kernefunktioner inkluderer konfigurerbare risikoregler pr. jurisdiktion, enhedsopløsning og krydstjek mod watchlists; anomalidetektion på dato- og beløbsmønstre; datavalidering og formatering; samt revisionsspor med uforanderlige poster. Værktøjet understøtter også lokalisering af valutaer, datoformater og privatlivskrav.
Anvendelsesområder omfatter onboarding-screening, løbende overvågning og risikobaseret segmentering. Designet prioriterer deterministisk scoring, modulære regel-sæt og klare afhjælpningstrin. Den unikke værdi ligger i forklarlig scoring, færdige overholdelses-skabeloner og muligheden for at eksportere governance-dokumentation.