AML Viewer

צופה סיכוני AML ממוקד לפקידים אנליסטים ולצוותי ציות להערכת סיכונים מנתוני לקוחות ועמידות

Tool coming soon!

We're working hard to get this tool ready for you.

Request Feature / Support

1,912+

Total Calculations Run

< 15ms

Browser Execution Speed

100%

Client-Side Privacy

4.9 / 5.0

User Satisfaction

AI Web Tool Generator

Build Your Own Custom Web Calculator in Seconds

Type what tool or calculator you need below. Our AI will build it instantly for your site.

אודות כלי זה

AML Viewer מספק זרימת עבודה להערכת סיכונים המונעת מנתונים לצוותי ציות. הוא מקבל נתוני לקוחות וטרנזקציות מובנים, מפעיל כללי סמכות על-פי תחומי שיפוט ומפיק risk_score נומרי, risk_category ומגוון דגלים פרקטיים עם נימוק תמציתי. הוא תומך בבדיקות גנריות להיכרות, סקירות תקופתיות והכנת SAR, המסייעות לצוותים לתעד החלטות והוכחות לביקורות.
מבחינה תיאורית, המכשיר משלב ניקוד על בסיס חוקים עם זיהוי אנומליות בטווחי זמן והתאמת רשימות מעקב. משתמשים יכולים להפעיל מודולי סנקציות, PEP ומדיה שלילית, או לפעול עם מערכת כללים מינימלית. הפלטים מובנים: כל דגל מתייחס לכלל שמפעיל אותו ומשקלו, ו-log ביקורת רשם את מוצא הנתונים והשלבים בתהל 처리.
מגזרי היעד: בנקים, חברות פינטק וצוותי רגולציה האחראים לציות למאבק בפשיעה פיננסית, בדיקת נאותות לקוחות וניהול סיכונים. המערכת מדגישה שקיפות ושחזוריות, כדי שמפקחים יוכלו לעקוב אחר החלטות ולייצר תרחישים ready ל-SAR. תומך עיבוד נתונים בקבוצות וייצוא לפורמטים סטנדרטיים לדוחות.
פונקציות מפתח כוללות כללי סיכון ניתנים להגדרה לפי תחומי שיפוט, פתרונות ישויות וביצוע בדיקות cross-check עם רשימת מעקב; זיהוי אנומליות בדפוסי תאריכים וסכומים; ולוודא נתונים ועיצוב; מסלולי ביקורת עם רשומות שאינן ניתנות לשינוי. הכלי תומך גם בלאקוליזציה של מטבעות, פורמטים של תאריכים וצורכי פרטיות.
מקרי שימוש: סריקת onboarding, ניטור מתמשך והקטנת סיכונים ממודולציות. העיצוב מדגיש ציון דטרמיניסטי, מערכי חוקים מודולריים ופתרונות Remediation ברורים. הערך הייחודי: ציון מסביר, תבניות ציות מוכנות לשימוש ויכולת לייצא תיעוד ממשלתי.

Save your calculation history with a free account

איך להשתמש

ספק נתוני כניסה: הזן נתוני לקוחות וטרנזקציות מובנים עם שדות חובה.
הגדרת כללי סיכון או בחירת תבניות תחומי שיפוט.
הרץ הערכה לחישוב risk_score, risk_category והדגלים עם הנימוק.
בדוק פריט-פריט וה-audit_log לצעדי העיבוד.
ייצא תוצאות ל-CSV או JSON עבור onboarding ודיווח SAR.

Frequently Asked Questions

מצא תשובות מהירות

איזה נתונים דרושים?

בהתחלה, מערך נתונים עם customer_id וחלון של עסקאות, כולל transaction_date, סכום, מטבע country. שדות נוספים (entity_name, דגלי רשימת מעקב) משפרים דיוק והסבר של הדגלים.

האם כללים ניתנים להתאמה לפי תחום שיפוט?

כן. ניתן להפעלת מערכי כללים לפי תחום שיפוט, להתאים משקלים, להוסיף או להסיר כללים ולעדכן רשימות מעקב כדי לעמוד בדרישות המקומיות ובציפיות הרגולטוריות.

באלו פורמטים ניתן לקבל פלט?

הפלט כולל risk_score, risk_category, flags, rationale ו-audit_log. התוצאות יכולות להיות מיוצאות כ-JSON ו-CSV להשתלב בדורות ניהול ודיווח רגולטורי.

האם עיבוד נתונים עומד בדרישות פרטיות?

הכלי תומך בהצפנה, בקרת גישת משתמש וצעדי צמצום נתונים. התאמה לחוק תלויה בפריסה; ודא שהמקום שמאחסן את הנתונים, מדיניות שמירה והסכמות עומדים בדרישות החוק הרלוונטי (GDPR, CCPA וכו).

Need to run multiple calculations?

Create a free account today to unlock unlimited daily runs, access advanced parameters, save your history, and request custom features.

Related Tools

Other useful calculators and utilities you might like

ממיר Spotify ל-MP3

ממיר קבצי שמע מסופקים מקומית ל-MP3, מאפשר האזנה offline ותאימות בין מכשירים למוזיקה בבעלות חוקית ואח...

מחשב מרחק דרך

מחשב מרחק דרך למטיילים, מתכנני לוגיסטיקה ונהגים כדי להעריך במהירות מרחקים וזמן בין מקומות.

מחשבון גיל

קבע במהירות את גיל האדם מבוסס על תאריך הלידה שלו עם המחשבון החינמי שלנו באינטרנט, מתאים לשימוש אישי...

הממיר מטבעות

המיר במהירות סכומים בין מטבעות שונים עם הממיר חינם שלנו, מתאים לנסיעות, עסקים וקונים בינלאומיים.

המשוב שלך חשוב

עזור לנו לשפר